La oculatezza si svolge di traverso esame e interventi finalizzati a riconoscere tempestivamente segnali che debolezza negli assetti tecnico-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la destituzione con l'aiuto di l'adozione proveniente da appropriate misure correttive. L'attività si articola in controlli documentali - basati sull'osservazion… Read More

Allo stesso modo provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa impar poteva essere proposta o il processo proseguito [5].Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratis a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria o… Read More

Durante un processo penale, l’avvocato penalista può avere un ruolo di assistenza, cioè prestare una collaborazione di tipo tecnico, oppure di rappresentanza, nel caso in cui sostituisca l’interessato nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue facoltà. L’avvocato penalista che viene nominato durante un processo penale può essere:Avvoca… Read More

della difesa dell’imputato, ovvero di colui che ha commesso l’illecito. In questa guida potrai trovare maggiori informazioni sulle specializzazioni che riguardano l’avvocato penalista, al quale è indispensabile rivolgersi nel caso in cui si fosse coinvolti in un procedimento di tipo penale, di cosa si occupa di preciso e qualche consiglio fo… Read More

La Colombia e le sue organizzazioni criminali non fanno eccezione. Anzi. Questo è quanto racconta la sesta e nuova puntata di “NarCovid – Fiumi di denaro per i re della droga ai tempi della pandemia”, da oggi disponibile solo su Apple Podcast.We have confidence in their professionalism and clever to realize success the case that they may cop… Read More